România a făcut progrese limitate în combaterea spălării banilor
România și Provocările în Combaterea Spălării Banilor Un raport recent al Moneyval scoate la iveală o realitate îngrijorătoare: România a făcut progrese limitate în lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Deși au fost implementate măsuri pentru a întări legislația și a îmbunătăți sistemele de monitorizare, rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor. Deficiențe Persistente în